मुंबई स्थित एक निर्यात फर्म के निदेशक और अधिकृत प्रतिनिधि सहित तीन लोगों को किर्गिस्तान स्थित एक कंपनी और दिल्ली के एक व्यवसायी से 17 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने हिरासत में लिया है। किर्गिस्तान फर्म को चीनी निर्यात करने के बहाने, आरोपी कंपनी ने अग्रिम भुगतान एकत्र किया, लेकिन चीनी वितरित करने या पैसे वापस करने में विफल रही, किर्गिज़ कंपनी को धोखा दिया और कथित तौर पर विदेश में देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। हिरासत में लिए गए तीन संदिग्ध पार्थ काशीनाथ जाधव (26), काशीनाथ पांडुरंग जाधव (63) और अंबरनाथ निवासी विकास गायकवाड़ (52) हैं। वे सभी अग्रिपदा में रहते हैं। आमिर अली (37) दिल्ली स्थित एक आयात-निर्यात व्यवसाय के मालिक और एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेसमैन (एआईबी) के महासचिव हैं।
अली की पुलिस शिकायत के अनुसार, किर्गिस्तान के एक व्यापारी और अली के दोस्त इस्केंदर उल्लो ने कथित तौर पर मई 2022 में अली के दिल्ली कार्यालय का दौरा किया और उन्हें अपने मूल किर्गिस्तान में चीनी की कमी के बारे में बताया। उल्लो ने अली को सूचित किया कि उनके मित्र जेड कोचकोरबेक के व्यवसाय केजी इन्वेस्ट के लिए एक निर्यातक द्वारा उन्हें 12,000 मीट्रिक टन (एमटी) चीनी शीघ्रता से वितरित करने की आवश्यकता है। गुड़गांव में अली के दोस्त रोहित शर्मा के माध्यम से अली को मुंबई स्थित रॉयल एग्रो मार्ट लिमिटेड के बारे में पता चला, जिसे काशीनाथ जाधव चलाते हैं। अली और इस्केंदर ने शोध किया और पाया कि रॉयल एग्रो मार्ट लिमिटेड का वार्षिक राजस्व $700 मिलियन था। पुलिस के अनुसार, इसके बाद, केजी इन्वेस्ट ने व्यवसाय के साथ वाणिज्य को मंजूरी दे दी और अली और इस्केंदर को अनुबंध को अंतिम रूप देने की अनुमति दी। 17 मई, 2022 को अली और इस्केंदर ने मुंबई की यात्रा की और महालक्ष्मी मुख्यालय में काशीनाथ, उनके बेटे पार्थ और विकास गायकवाड़ से मुलाकात की।
अली और इस्केंदर को सूचित किया गया कि पार्थ और माधुरी मोरे फर्म के निदेशक थे और काशीनाथ रॉयल एग्रो मार्ट के आधिकारिक एजेंट के रूप में काम करते थे। उन्होंने दावा किया कि वे केवल 15 दिनों में किर्गिस्तान की कंपनी को 12,000 मीट्रिक टन चीनी भेज सकते हैं और वे चावल और चीनी दोनों का बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। उन्होंने उन्हें नमूने दिए, दोनों को कोल्हापुर में तात्यासाहेब कोरे वार्ना चीनी फैक्ट्री में ले गए, और उन्हें उस गोदाम का दौरा कराया जहां चीनी संग्रहीत है। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि वे 50% पैसा पहले स्वीकार करेंगे और शेष राशि डिलीवरी के बाद स्वीकार करेंगे। 19 मई को, केजी इन्वेस्ट द्वारा 12,000 मीट्रिक टन चीनी के अधिग्रहण की मंजूरी के बाद पार्थ और जाधव ने अली और इस्केंदर को बिक्री और खरीद अनुबंध समझौता सौंपा। एफआईआर के मुताबिक, रॉयल एग्रो मार्ट को 20 मई को केजी इन्वेस्ट से 30,000 डॉलर (24 करोड़ रुपये के बराबर) मिले, हालांकि चीनी की खेप किर्गिस्तान को नहीं दी गई।
जाधव ने कहा कि चीनी बेचने में कठिनाइयां थीं क्योंकि भारत सरकार ने आदेश दिया है कि जून और अक्टूबर 2022 के बीच चीनी के सभी निर्यात चीनी निदेशालय (भारत सरकार का एक प्रभाग) के माध्यम से होने चाहिए। जब किर्गिस्तान की कंपनी ने 16 सितंबर को समझौता समाप्त कर दिया और रिफंड मांगा, तो जाधव के व्यवसाय ने जवाब दिया कि वे तीन किस्तों में पैसे का भुगतान करेंगे। 10 सितंबर को, उन्होंने 10,00,000 डॉलर (लगभग 7 करोड़ रुपये) लौटा दिए, लेकिन अली ने एफआईआर में दावा किया कि उन्होंने शेष नकदी नहीं लौटाई, जो कि 17 करोड़ रुपये थी। अली ने सलाह दी कि काशीनाथ भारत सरकार के निर्यात प्रतिबंधों में ढील दिए जाने पर चीनी निर्यात करें, लेकिन बाद में उन्होंने जवाब दिया कि चीनी की कमी थी। ईओडब्ल्यू के एक सूत्र के अनुसार, अली ने काशीनाथ को एक चीनी आपूर्तिकर्ता से मिलवाया, लेकिन काशीनाथ ने आपूर्तिकर्ता से संपर्क नहीं किया, जिससे अली, इस्केंदर और किर्गिस्तान की कंपनी को विश्वास हो गया कि जाधव का उनके साथ वास्तविक व्यापार करने का कोई इरादा नहीं था।
मुंबई में विदेश व्यापार के अतिरिक्त निदेशक को की गई शिकायत का निशाना जाधव और रॉयल एग्रो मार्ट थे। "जाधवों ने सरकारी निकाय के समक्ष तर्क दिया कि वे मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव को संभाल नहीं सकते। हालांकि, समिति सहमत नहीं हुई और टिप्पणी की कि रॉयल एग्रो मार्ट की व्यावसायिक प्रथाएं भारत की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक थीं। परिणामस्वरूप, उन्होंने उन्हें तुरंत सभी को बहाल करने का आदेश दिया। ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी के अनुसार, पैसा। अली ने एफआईआर में कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद, जाधव ने पैसे वापस नहीं किए, बल्कि महालक्ष्मी में एक फर्म खरीदी, कर्ज चुकाया और अन्य उद्यमों में नकदी लगाई। इसके बाद, अली ने और इस्केंदर पुलिस के पास गए और जाधव की शिकायत की। तीनों संदिग्धों को ईओडब्ल्यू की यूनिट 6 ने बुधवार को उनके महालक्ष्मी कार्यालय से तुरंत हिरासत में ले लिया। एक जांच के अनुसार, जाधव नौ समान धोखाधड़ी के मामलों का विषय था, जबकि गायकवाड़ का विषय था। एक। अन्य प्रतिवादियों के साथ, उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 409 (लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वास का उल्लंघन), 420 (धोखाधड़ी), और 120 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। बी (आपराधिक साजिश)।
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